Наказ Мін’юст від 27.08.2024 № 2531/5 “Про внесення змін до Порядку повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб'єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи”.
1) Нагадаємо:
- З 01.09.2024 року набере чинності наказ Мін’юсту від 12.07.2023 № 2542/5, яким визначили Порядок повідомлення Мін’юсту як держателя ЄДР про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в ЄДР відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи; далі — Порядок № 2542/5.
- Вже з 1 вересня 2024 року Мінʼюст штрафуватиме за недостовірні дані про бенефіціарів в ЄДР.
2) Доповнено Порядок новими термінами, а саме:
- неповнота — відсутність в ЄДР щодо КБВ та/або структури власності юридичної особи відомостей про один чи кілька параметрів, які відображаються згідно з відкритим доступом, порівняно з тими, які встановлені суб'єктом первинного фінансового моніторингу (далі — СПФМ) (КБВ є та/ті сама/самі особа/особи, яка/які встановлена/ні СПФМ, однак не всі відомості про неї/них внесено до ЄДР; структура власності юридичної особи відповідає тій, яка отримана СПФМ, однак в ній відсутні всі необхідні відомості);
- неточність — відмінність у відомостях про КБВ та/або структуру власності юридичної особи, які відображаються згідно з відкритим доступом, з тими, які встановлені СПФМ (як КБВ встановлено ту саму особу/осіб, однак наявна відмінність у відомостях щодо такої особи/осіб; неточність у відомостях, відображених у структурі власності юридичної особи);
- помилка — невідповідність відомостей про КБВ та/або структуру власності юридичної особи, які відображаються згідно з відкритим доступом, з тими, які встановлені СПФМ (КБВ юридичної особи є інша фізична особа / інші фізичні особи, ніж та/ті, відомості про яку/яких містяться в Єдиному державному реєстрі; у юридичної особи наявний КБВ за наявності в Єдиному державному реєстрі відомостей про його відсутність; у юридичної особи відсутній КБВ за наявності в Єдиному державному реєстрі відомостей про КБВ; структура власності юридичної особи, розміщена в Єдиному державному реєстрі, не відповідає отриманій СПФМ).
3) Змінами також скоригували перелік видів розбіжностей про КБВ та/або структуру власності юрособи:
Види розбіжностей про КБВ та/або структуру власності юридичної особи, отримані СПФМ у результаті здійснення належної перевірки юридичної особи, та відповідними відомостями, розміщеними в Єдиному державному реєстрі (далі - розбіжності):
- неповнота відомостей про КБВ;
- неточність у відомостях про КБВ;
- помилка у відомостях про КБВ;
- неповнота відомостей у структурі власності юридичної особи;
- неточність у відомостях структури власності юридичної особи;
- помилка у відомостях структури власності юридичної особи.
Не класифікується як вид розбіжностей, якщо в Єдиному державному реєстрі відсутні відомості про КБВ та/або структуру власності юридичної особи.
4) Вимоги до сканованих копій відповідних матеріалів та документів до повідомлення:
- До повідомлення СПФМ додає скановані копії відповідних матеріалів та документів (у разі їх наявності), заархівовані в один файл для кожного запису повідомлення.
- Документ, що містить більше однієї сторінки, сканується в один файл.
- Скановані копії мають бути придатні для сприйняття їх змісту.
- У разі отримання Мінюстом Повідомлення, яке не містить усієї інформації, передбаченої у відповідній формі, якщо така інформація передбачена законодавством, таке Повідомлення повертається без розгляду для усунення виявлених недоліків на відповідну адресу електронної пошти, з якої його було надіслано.
5) Набрання чинності:
- Цей наказ набирає чинності з 01.09.2024 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.
