Наказ Мін'юсту від 30.04.2025 № 1172/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України".
1) Мін'юст оновил форму:
- форму вимоги державного реєстратора до юридичної особи про надання пояснень;
- форму повідомлення про виявлення розбіжностей між отриманими суб'єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи.
2) Тобто Мін'юст вніс зміни в свої нормативні акти:
- Порядок надання юридичною особою пояснень та/або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи, а також порядок їх розгляду, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 14 червня 2023 року N 2211/5 (надалі - Поряок N 2211/5);
- Порядок повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб'єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 12 липня 2023 року N 2542/5 (надалі - Порядок N 2542/5).
3) Зокрема, Порядок N 2542/5 доповнено положеннями:
Мін'юст інформує СПФМ про залишення повідомлення про виявлення розбіжностей без руху у разі:
- зазначення в Повідомленні лише розбіжностей, які не охоплюються механізмом перевірки, передбаченим Законом "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та цим Порядком;
- наявності в Єдиному державному реєстрі відомостей про судове рішення щодо заборони проведення реєстраційних дій, яке унеможливлює внесення відмітки про можливу недостовірність інформації про КБВ та/або структуру власності юрособи;
- встановлення факту внесення змін до Єдиного державного реєстру щодо відомостей про КБВ та/або структуру власності юрособи, що має наслідком виправлення юрособою неактуальної інформації про КБВ та/або структуру власності, до моменту отримання Повідомлення та/або надсилання державному реєстратору юросіб, ФОП та громадських формувань відповідної вказівки Мін'юсту;
- отримання від того самого СПФМ Повідомлення щодо одних і тих самих розбіжностей, стосовно яких вже розпочато перевірку;
- отримання від СПФМ Повідомлення щодо тієї самої розбіжності, стосовно якої вже проведено перевірку та встановлено актуальність відомостей в Єдиному державному реєстрі;
- отримання Повідомлення щодо розбіжностей, стосовно яких у Мін'юсту наявна інформація щодо їх актуальності, встановлена в результаті розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єкта державної реєстрації, територіальних органів Мін'юсту;
- отримання Повідомлення щодо КБВ, стосовно якого встановлено факт застосування санкції у вигляді блокування активів відповідно до Закону "Про санкції".
4) Наказ набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного опублікування.
