ВР прийнято “Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" щодо політично значущих осіб” №9269-д від 04.09.2023 року.
1) Істотні положення Закону:
- Закон встановлює пожиттєвий статус політично значущої особи, а не трирічний.
- Передбачає створення реєстру політично значущих осіб або PEP-ів.
- Посилюється відповідальність банків за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг.
- Запроваджуються законодавчі механізми для унеможливлення формального підходу фінустанов до обслуговування PEP-ів.
2) Відповідність Закону:
- Законопроєкт є однією з вимог МВФ (повинен відповідати стандартам AML/CFT) та є умовою для відкриття перемовин про членство України в Євросоюзі.
3) Набрання чинності:
- Очикуємо тект проекту Закону.
4) Політично значущі особи – фізичні особи, які мають або мали повноваження щодо виконання значних публічних функцій, незалежно від місця перебування або місця, де вони здійснюють функції.
