Моніторинг законодавства

Вдруге відтерміновано набрання чинності Порядку щодо повідомлення про виявлення розбіжностей відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи (нова дата 01.04.2024).

Наказ Мін'юст “Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 12 липня 2023 року №2542/5” від 29.11.2023 № 4101/5.

1) Наказом Мін’юсту №2542/5 затверджено Порядок повідомлення держателя Єдного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб'єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи.

2) Планувалось набрання чинності наказу №2542/5 - з 01.10.2023 року, потім дату було змінено - на 01.12.2023 року, зараз дату змінено - на 01.04.2024 року.

Інші новини

  • Продукція наших партнерів

    Акціонерне підприємство “Запорізький завод феросплавів”

    Читати повністю
  • Моніторинг законодавства

    До уваги ліцензіатів, які здійснюють оптову торгівлю пальним за відсутності місць оптової торгівлі пальним.

    Читати повністю
  • Продукція наших партнерів

    АТ «Нікопольський завод феросплавів»

    Читати повністю
  • Моніторинг законодавства

    З 01.01.2024 року скасовуються положення щодо ведення переліку нотаріусів, якими в умовах воєнного стану вчиняються нотаріальні дії щодо цінного майна.

    Читати повністю