Наказ Міністерства Юстиції України від 18.03.2024 № 727/5 " Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 12 липня 2023 року N 2542/5"
1) Наказом Мін’юсту №2542/5 затверджено Порядок повідомлення держателя Єдного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб'єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи.
2) Набрання чинності Порядком:
- планувалось набрання чинності з 01.10.2023 року,
- потім дату було змінено на 01.12.2023 року,
- вдруге дату було змінено на 01.04.2024 року,
- зараз дату змінено на 01.09.2024 року.
