Моніторинг законодавства

ЗАКОНОДАВСТВО

1. Відтерміновано на 2 місяці запровадження механізму взаємодії між Мін'юстом та Держфінмоніторингом при виявленні розбіжностей між відомостями про КБВ або структуру власності юрособи.

Мін'юст та Мінфін прийнято наказ “Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 10 липня 2023 року N 2513/5/378” від 28.09.2023 № 3463/5/523.

1) Мін'юст та Мінфін спільним наказом від 28.09.2023 N3463/5/523 відтермінували до 01.12.2023 року набрання чинності наказом від 10.07.2023 року N2513/5/378 (раніше передбачалося набрання чинності наказу з 01.10.2023 року), яким було затверджено:

"Порядок передачі держателем Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань інформації про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи, отриманими суб'єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки юридичної особи, та відповідними відомостями, розміщеними в зазначеному реєстрі, та про суб'єкта первинного фінансового моніторингу, яким виявлено такі розбіжності, до спеціально уповноваженого органу".

2) Додатково нагадаємо, що Мін'юст наказом від 27.09.2023 року №3445/5 відтермінував до 01.12.2023 року набрання чинності наказу від 12.07.2023 року №2542/5 (раніше передбачалося набрання чинності наказу з 01.10.2023 року), яким було затверджено інший порядок:

"Порядок повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи, що додається".

Інші новини

  • Продукція наших партнерів

    Акціонерне підприємство “Запорізький завод феросплавів”

    Читати повністю
  • Моніторинг законодавства

    До уваги ліцензіатів, які здійснюють оптову торгівлю пальним за відсутності місць оптової торгівлі пальним.

    Читати повністю
  • Продукція наших партнерів

    АТ «Нікопольський завод феросплавів»

    Читати повністю
  • Моніторинг законодавства

    З 01.01.2024 року скасовуються положення щодо ведення переліку нотаріусів, якими в умовах воєнного стану вчиняються нотаріальні дії щодо цінного майна.

    Читати повністю