Міністерство юстиції України в листі від 07.10.2024 р. № 137661/8.4.3/32-24 надає роз'яснення щодо змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" та Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".
Основне:
1) Інформація, що міститься у повідомленні про виявлення розбіжностей, буде надсилатися Міністерством юстиції України державному реєстратору, що перебуває у трудових відносинах із суб'єктом державної реєстрації, у якого зберігається реєстраційна справа в паперовій формі за місцезнаходженням юридичної особи, щодо якої виявлено розбіжності.
2) Вимога державного реєстратора до юридичної особи про надання пояснень має містити вихідну дату та номер, опис виявленої можливої недостовірності інформації про КБВ та/або структуру власності юридичної особи.
3) Вимога надсилається в один з таких способів:
- через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади;
- на адресу електронної пошти, яка зазначена в Єдиному державному реєстрі, з використанням службової електронної пошти;
- рекомендованим відправленням з відміткою про вручення на поштову адресу, зазначену як місцезнаходження (місцем проживання) в Єдиному державному реєстрі.
